這幾天看到一個推特博主“會飛的fish”因“非法利用信息網絡罪”被跨省抓捕，在釋放后通過維權想要拿回被轉走的600萬美金虛擬貨幣，今天六叔就從落袋為安的角度，供Web3行業內人員參考一些東西。

　　根據其自稱，他們是五名區塊鏈從業者，在新加坡和馬來西亞(因簽證需要來回換簽)工作了四年多(中間回國很多次)，從未觸犯任何法律法規，他們堅信區塊鏈是未來的方向，因此選擇在海外追逐夢想，也通過努力賺了一些積蓄，四年間陸陸續續也轉了一些錢回國給父母，親人，一直都沒任何問題。

　　然而，今年6月中旬回國后，噩夢降臨，因為生活需要，他們通過某知名交易所兌換了約20萬元人民幣，沒想到，這一小筆交易竟成了導火索。次日晚，某外省縣叔叔突然來到他們下榻的酒店，將他們帶到600多公里外的某縣，關進當地一個派出所審訊。深夜審訊、不讓睡覺，甚至利用人臉識別強行解鎖他們的手機(其中兩人迫于壓力交出了密碼)。

　　他們稱叔叔轉走了價值600多萬美元的BTC、ETH、SOL等虛擬貨幣，卻未提供任何憑證，也沒有收繳清單什么的。

　　上面這段話是其自己在自媒體上的大概意思，不詳細的說明案情，自述人自我美化，這就是嫌疑人被按頭后的常態描述。

　　先不說“會飛的fish”后來被扒了，傳說做meme盤，割韭菜的被摁不冤！

　　四年間陸陸續續也轉了一些錢回國給父母，親人，一直都沒任何問題，還是那句話，你在交易所出的金知識你認為沒有問題而已。

　　而深夜審訊，刑事訴訟法也規定了，對于已經被拘留或者逮捕的犯罪嫌疑人，應當在拘留或者逮捕后的 24 小時以內訊問，這意味著在 24 小時的時限內，偵查機關可以根據案件情況安排訊問時間，包括深夜。

　　他們是一個境外的技術團隊，不發幣，但有些項目持有技術股，通過提供技術服務、售賣源碼賺錢，然后在今年6月份回國后在交易所變現了20萬元人民幣被跨省抓捕，至于很多網友說的肯定是個發幣割韭菜的項目方，否則賺不到那么多錢的觀點，在當事人否認的情形下暫不討論，但是保留觀點。

　　還有一個可以印證的就是叔叔反問的：“你們干了什么自己不知道嗎？在國外那么久不回來，做什么去了”。

　　其實叔叔們辦案的時候都會要求犯罪嫌疑人先自己描述自己做的違法犯罪事實，通過這種信息不對稱的方式來獲取更多的有利于偵查的信息。拋開叔叔辦案策略和技巧的考慮，如果叔叔們說的是真的，那么就意味著叔叔們在前期偵查過程中已經掌握他們提供技術外包或者售賣技術源碼的行為了。

　　然而，他們只是認為自己通過交易所OTC出了20萬人民幣的U導致被按頭，他們認為四年陸陸續續出金只是轉了“一些錢”，我認為是非常巨大的，這只是他們自己認為沒有問題而已。

　　叔叔在按你頭之前，可能已經提前一個星期到了你的地方，摸清了你的行為軌跡，見了什么人，開的什么車，住的什么標準的酒店，而不是突然，叔叔的手續是很復雜的?。?！

　　作為專業研究OTC幣商的六叔，我明確告訴你，你四年時間不可能在交易所出金都沒出過事，而你這20萬也肯定涉及到了很多東西，這種體量的團隊、這種認知，你不可能在交易所隨便找個OTC商家就賣的。

　　目前叔叔更多的是追究他們提供技術外包和技術源碼的行為的法律責任，追究出售USDT收到黑錢的可能性不高，這個事情從罪名上就可以推斷出。

　　因為如果是因為黑錢的法律責任，那么拘留通知書上的罪名應該是掩隱罪或者幫信罪而不是目前的非法利用信息網絡罪。

　　理論上，技術和使用技術、源碼的平臺沒有違法犯罪，那么無論你持有還是不持有技術股都沒有法律風險。

　　但是一旦本身的技術服務、源碼以及使用這兩者的平臺有問題，此時持有技術股就是一個很棘手的問題。

　　試想，如果平臺被認定涉嫌詐騙罪（比如提供流動性突然撤出流動性），那么不只是提供“技術支持”，還持有技術股參與分紅的當事人，會不會認為是與詐騙團伙一起的，會不會被認定為屬于共謀的共同犯罪，從而以詐騙罪重罪定罪？

　　這是有可能的。不過按照目前的情形，沒有走到這么嚴重的地步，因為最終的決定是不應當追究刑事責任。

　　鑒于當事人主要追索的是600萬美元返還的問題，六叔首先分析一下這個事情，按照當事人披露的信息，叔叔在轉移、扣押這部分資產的時候并沒有出具任何手續，這個信息如果屬實，那么辦案公安明顯存在程序上的違法行為，不管什么法律都明確需要出具扣押清單等手續，交由被扣押人簽字確認。

　　對于本案，當事人披露是東南地區的公安機關，該部分地區江浙一帶案件多，經驗豐富，流程規范，對于這種大額資產扣押不出具扣押手續的情形應該不多見，所以這個存疑。

　　其實今天討論的重點不在這，六叔只想告訴你們一件事，安全出金這種事情，只有0和100的區別，不管你賺得再多，只要你失誤一次，有可能就是萬劫不復，特別是賺了很多的人。

　　叔叔可以失誤很多次，但是只要你失誤一次，一切歸零，我們見過太多一夜暴富和一夜歸零的故事了，更別說你本身就不干凈。。。