近日，甘肅省蘭州市公安局安寧分局成功破獲利用投資虛擬貨幣USDT（全稱“泰達(dá)幣”，以下簡(jiǎn)稱“U幣”）洗錢詐騙系列案件，打掉犯罪團(tuán)伙1個(gè)、抓獲犯罪嫌疑人15人，查破案件15起，初查涉案資金達(dá)3500多萬(wàn)元。

　　“有個(gè)‘海南能源國(guó)際交易中心’的內(nèi)部平臺(tái)，利息15%，我身份特殊，沒辦法開戶，你幫我先開個(gè)賬戶，錢打我朋友賬上，完了我還你。”廖女士今年年初在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的“軍官男友”向其提出求助。

　　正在感情“升溫培養(yǎng)期”的廖女士欣然答應(yīng)，將15萬(wàn)元“開戶費(fèi)”轉(zhuǎn)至其指定賬戶，次日廖女士的賬戶就收到了歸還的15萬(wàn)元。

　　在“男友”多次展示其朋友代為打理的賬戶賺得盆滿缽滿后，廖女士終于按捺不住，計(jì)劃5月1日取款100萬(wàn)元進(jìn)行投資。

　　“你確定投的話，我朋友剛好在蘭州，你把現(xiàn)金給他們，給你轉(zhuǎn)成‘U幣’充好。”5月1日上午，取完錢后的廖女士在“軍官男友”的在線萬(wàn)元交給其朋友。

　　理財(cái)平臺(tái)正常盈利，又有“男友”的內(nèi)部消息保駕護(hù)航，5月3日，嘗到甜頭的廖女士在“男友”的游說(shuō)下，又追加了100萬(wàn)元。5月4日，廖女士試圖轉(zhuǎn)出部分資金用于生意周轉(zhuǎn)，但無(wú)法轉(zhuǎn)出。5月5日下午，多次嘗試轉(zhuǎn)出無(wú)果后，廖女士前往派出所報(bào)案。由于案值巨大，刑偵大隊(duì)迅速立案?jìng)刹椤?/p>

　　民警初步查驗(yàn)，該起案件是新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙團(tuán)伙通過社交平臺(tái)、交友網(wǎng)站等渠道接觸潛在受害人，建立信任關(guān)系，然后利用情感誘導(dǎo)、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數(shù)字平臺(tái)上注冊(cè)并使用虛擬貨幣進(jìn)行充值。

　　5月5日23時(shí)，民警劉金林發(fā)現(xiàn)一輛與廖女士交易的“川G”號(hào)牌車開往四川方向。考慮到犯罪嫌疑人有可能異地洗錢，3名辦案民警連夜驅(qū)車前往四川。同時(shí)，廖女士“男友”的朋友毛某、吳某被鎖定，經(jīng)廖女士辨認(rèn)確定后，警方立即對(duì)其上網(wǎng)追逃。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，兩次線下兌換“U幣”交易中，5月1日是毛某、吳某從不同地點(diǎn)出發(fā)，乘坐最早一趟航班在蘭州中川機(jī)場(chǎng)會(huì)合，后購(gòu)買行李箱到達(dá)與廖女士見面地點(diǎn)，交易結(jié)束后立即返回四川。5月3日則是二人開車連夜來(lái)到蘭州，交易結(jié)束后返回。該車輛租賃人為翁某，民警迅速行動(dòng)，抓獲嫌疑人翁某。

　　5月6日，辦案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往寧夏銀川兌換35萬(wàn)元“U幣”途中被西安鐵路公安抓獲，吳某則在四川樂山落網(wǎng)。

　　毛某、吳某歸案后供述，二人此前并不相識(shí)。5月1日至3日，接到上線馬某通知后，二人兩次共同前往蘭州取200萬(wàn)元現(xiàn)金，馬某則在現(xiàn)金到手后在上線楊某處兌現(xiàn)“U幣”，代充至虛擬投資平臺(tái)。據(jù)此，以毛某、吳某等人為“背包客”，馬某、楊某等上游犯罪嫌疑人組成的詐騙團(tuán)伙神秘面紗被揭開。

　　根據(jù)案件進(jìn)展情況，蘭州警方成立專案組，就蘭州、天津、西安等地多起同類詐騙案件串并偵查，通過追蹤虛擬貨幣流向，結(jié)合偵查手段，鎖定犯罪嫌疑人，開展跨省抓捕工作。

　　短短兩周時(shí)間內(nèi)，專案組民警先后赴成都、重慶、濮陽(yáng)、西安等地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢カ@上游詐騙團(tuán)伙成員、“背包客”及虛擬貨幣交易平臺(tái)相關(guān)犯罪嫌疑人15名，帶破案件15起，一舉斬?cái)嗔嗽摲缸飯F(tuán)伙的犯罪鏈條。

　　“‘背包客’通常為團(tuán)伙成員或被雇傭的第三方，與受害人約定見面地點(diǎn)通常為公共場(chǎng)所，以降低受害人的警惕性。”據(jù)安寧分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)樸春虎介紹，詐騙團(tuán)伙通過虛擬貨幣平臺(tái)交易，將收到的“U幣”進(jìn)行洗錢操作，轉(zhuǎn)換為其他形式的資金或貨幣，過程可能涉及多個(gè)賬戶和交易平臺(tái)，以掩蓋資金流向，躲避警方追蹤。

　　近日，甘肅省蘭州市公安局安寧分局成功破獲利用投資虛擬貨幣USDT（全稱“泰達(dá)幣”，以下簡(jiǎn)稱“U幣”）洗錢詐騙系列案件。